ASIC của Úc cảnh báo người dùng chống lại các trò gian lận tiền điện tử với lời khuyên mới

Rate this post

Cơ quan quản lý thị trường của Úc, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), đã công bố danh sách 10 cách hàng đầu để phát hiện ra một vụ lừa đảo tiền điện tử. Lời khuyên được đưa ra trong bối cảnh các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử gia tăng mạnh mẽ trong nước trong năm nay.

Tuyên bố được ASIC công bố như một phần của Tuần lễ Nhận thức về Lừa đảo 2022, sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 11.

Các loại lừa đảo tiền điện tử và cách giải quyết chúng

AISC xếp các trò gian lận liên quan đến tiền điện tử thành ba loại, đó là –

  • Đầu tư vào các ứng dụng, sàn giao dịch hoặc trang web tiền điện tử giả mạo
  • Sử dụng mã thông báo tiền điện tử giả để tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền
  • Sử dụng tiền điện tử để thanh toán gian lận

Các dấu hiệu hàng đầu của một trò lừa đảo tiền điện tử bao gồm “nhận được đề nghị bất ngờ”, “quảng cáo giả mạo người nổi tiếng” và được “đối tác lãng mạn mà bạn chỉ biết trực tuyến” yêu cầu gửi tiền bằng tiền điện tử.

Hơn nữa, ASIC đã liệt kê một số dấu hiệu khác mà người ta có thể không nhận ra là gian lận ngay lập tức. Bao gồm các –

  • Được yêu cầu thanh toán cho các dịch vụ tài chính bằng tiền điện tử
  • Được yêu cầu trả nhiều tiền hơn để có quyền truy cập vào quỹ
  • Được yêu cầu giữ lại thu nhập đầu tư “cho các mục đích thuế.”
  • Được cung cấp “tiền miễn phí” hoặc lợi nhuận đầu tư “được đảm bảo”.

Theo Phó Chủ tịch của ASIC, Sarah Court,

“Người Úc đã mất hơn 701 triệu đô la cho các vụ lừa đảo đầu tư vào năm 2021, tăng 135% so với năm trước và những vụ lừa đảo này đang tiếp tục gia tăng. Động lực chính của sự gia tăng là các trò gian lận đầu tư tiền điện tử, trong đó tổn thất tăng 270%. ACCC đã đưa ra lời khuyên rằng tổn thất do lừa đảo tiền điện tử đã tăng thêm vào năm 2022 ”.

Ủy ban Cạnh tranh & Người tiêu dùng Úc (ACCC) đã đề cập rằng tổng thiệt hại do lừa đảo trong năm nay có thể lên tới 4 tỷ đô la, một con số đã cao hơn đáng kể so với năm 2021.

ASIC cũng yêu cầu các cá nhân bị lừa đảo không được trì hoãn hành động và báo cáo sự việc cho ngân hàng hoặc tổ chức tài chính liên quan ngay lập tức. Người dùng dự kiến ​​sẽ cảnh giác với các ứng dụng chưa được xác minh không được liệt kê trên Apple Store hoặc Google Play Store.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published.