Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã thông báo rằng một cá nhân đã cam kết thực hiện các cáo buộc gian lận liên quan đến Bitcoin “thu được một cách bất hợp pháp” từ thị trường Silk Road vào năm 2012.
Trong một thông báo ngày 7 tháng 11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết James Zhong cam kết phạm tội gian lận liên quan đến việc thực hiện một kế hoạch đánh cắp khoảng 50.676 Bitcoin (BTC) từ Silk Road. Các nhà chức trách đã thu giữ Bitcoin từ nhà của Zhong ở bang Georgia vào tháng 11 năm 2021, vào thời điểm đó tổng giá trị của tiền điện tử là khoảng 3,36 tỷ đô la.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết: “James Zhong đã thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản hơn một thập kỷ trước khi anh ta đánh cắp khoảng 50.000 Bitcoin từ Silk Road. “Trong gần mười năm, tung tích của khối lượng lớn Bitcoin bị mất tích này đã trở thành một bí ẩn hơn 3,3 tỷ đô la.”
Williams đã trích dẫn “truy tìm tiền điện tử tiên tiến nhất” và “công việc tốt của cảnh sát kiểu cũ” trong việc các cơ quan chức năng theo dõi và thu hồi BTC bị đánh cắp. Các nhân viên đặc biệt của IRS đã đột kích vào tài sản của Zhong, tìm thấy hơn 50.491 BTC trong một két an toàn trên sàn và “trên một máy tính bảng đơn được đặt dưới chăn trong một hộp bỏng ngô” cùng với một tích trữ khác hơn 11 BTC, 661.900 đô la tiền mặt và 25 đồng tiền Casascius trị giá khoảng 174 BTC.
“Trường hợp này cho thấy rằng chúng tôi sẽ không ngừng chạy theo tiền, cho dù có được cất giấu một cách chuyên nghiệp đến đâu, ngay cả với một bảng mạch dưới đáy hộp bỏng ngô”.
Theo Bộ Tư pháp, kế hoạch của Zhong liên quan đến việc tạo chín tài khoản trên thị trường để che giấu danh tính của anh ta và thực hiện hơn 140 giao dịch trong thời gian ngắn để “đánh lừa hệ thống xử lý rút tiền của Silk Road” để gửi BTC. Anh ấy có thể thiết lập các tài khoản với “thông tin tối thiểu” và không thực hiện bất kỳ danh sách hoặc bán hàng nào. Sau khi rút nhiều BTC hơn số tiền anh ấy đã gửi, Zhong chuyển tiền ra khỏi Silk Road và “tổng hợp chúng thành hai khoản có giá trị cao”.
Bộ Tư pháp cho biết: “Ví dụ, vào ngày 19 tháng 9 năm 2012, Zhong đã gửi 500 Bitcoin vào ví Silk Road. “Chưa đầy năm giây sau khi thực hiện khoản tiền gửi ban đầu, Zhong đã thực hiện 5 lần rút 500 Bitcoin liên tiếp nhanh chóng – tức là trong cùng một giây – dẫn đến khoản lãi ròng là 2.000 Bitcoin.”
Có liên quan: DoJ thu được 3,6 tỷ đô la tiền điện tử và bắt giữ hai người liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016
Silk Road, không tồn tại trong gần mười năm, ban đầu cho phép người dùng mua và bán hàng hóa bất hợp pháp như vũ khí và thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp. Tuy nhiên, thị trường đã thu hút sự chú ý của FBI vì nhiều danh sách dành cho ma túy bất hợp pháp.
Người sáng tạo Con đường tơ lụa Ross Ulbricht đã bị bắt vì vai trò của mình vào năm 2013 và hiện đang thụ án hai bản án chung thân mà không có khả năng được ân xá. Zhong có thể phải đối mặt với án tù 20 năm vì tội lừa đảo qua điện thoại. Anh ta dự kiến sẽ bị kết án vào tháng 2 năm 2023.
