Khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Xuân Châu (sinh năm 1973) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 BLHS đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư để chiếm đoạt số hơn 41,2 tỷ đồng từ 59 khách hàng.
Ngày 10/9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Xuân Châu (sinh năm 1973). Số 13B517, khu phố Panorama, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM, do Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt Thanh) làm giám đốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Phú Yên xác định Công ty cổ phần Việt Thành quảng cáo với nội dung lừa đảo như pháp lý an toàn, sổ đỏ lâu dài, dự án là khu đô thị hỗn hợp với nhiều loại hình bất động sản gồm nhà phố và nhà liền kề. biệt thự, shophouse … để huy động vốn góp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư với 59 khách hàng, chiếm đoạt hơn 41,2 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020-2022, ông Nguyễn Xuân Châu đã có hành vi lừa đảo, cung cấp thông tin sai sự thật về dự án Khu đô thị hỗn hợp DL-2 tại xã An. Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Công ty cổ phần Việt Thanh không phải là chủ đầu tư nhưng Nguyễn Xuân Châu đã thuê công ty tư vấn, tiếp thị dự án, lập bảng dự án, thiết kế nhà liền kề rồi tung lên mạng xã hội Facebook và một số báo. … Đã giới thiệu và quảng cáo về dự án trên với tên thương mại là Oriana Residences.
