Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố cáo buộc chống lại bốn người liên quan đến một kế hoạch Ponzi tiền điện tử vào thứ Sáu.
Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor và Jonathan Tetreault bị cáo buộc có liên quan đến Trade Coin Club, “một chương trình Ponzi tiền điện tử lừa đảo đã huy động được hơn 82.000 Bitcoin, trị giá 295 triệu đô la vào thời điểm đó. điểm đó, từ hơn 100.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới, ”SEC mô tả.
Braga là người tạo ra và kiểm soát Câu lạc bộ Trade Coin. Cơ quan quản lý giải thích thêm rằng chương trình tiếp thị đa cấp hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận tối thiểu 0,35% hàng ngày “từ các hoạt động của một bot giao dịch tài sản tiền điện tử có mục đích”. . Lưu ý rằng chương trình đã chạy từ năm 2016 đến năm 2018, SEC nêu chi tiết:
“Braga bị cáo buộc đã bòn rút tiền của nhà đầu tư vì lợi ích riêng của mình và trả tiền cho mạng lưới quảng bá Trade Coin Club trên toàn thế giới, bao gồm Paradise, Taylor và Tetreault.”
SEC cáo buộc rằng cá nhân Braga đã nhận được ít nhất 8.396 Bitcoin trong số tiền đã đầu tư, Paradise nhận được 238 Bitcoin, Taylor nhận được 735 Bitcoin và Tetreault nhận được 158 Bitcoin.
David Hirsch, Giám đốc Đơn vị Mạng và Tài sản Tiền điện tử của Bộ phận Thực thi SEC, nhận xét:
“Chúng tôi cáo buộc rằng Braga đã sử dụng Trade Coin Club để đánh cắp hàng trăm triệu đô la từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới và làm giàu cho bản thân bằng cách khai thác sở thích đầu tư vào tài sản kỹ thuật số của họ. của chúng”.
“Để đảm bảo một thị trường công bằng và an toàn, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ phân tích và truy tìm blockchain để hỗ trợ truy tìm những cá nhân cố gắng thực hiện hành vi gian lận chứng khoán”.
SEC cáo buộc rằng Braga và Paradise đã vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký chứng khoán. Paradise cũng vi phạm các điều khoản đăng ký đại lý môi giới của luật chứng khoán liên bang. Trong khi đó, Taylor đã vi phạm các điều khoản đăng ký chứng khoán và nhà môi giới – đại lý.
Cơ quan quản lý chứng khoán cũng đệ đơn khiếu nại thứ hai cáo buộc rằng Tetreault đã vi phạm các điều khoản đăng ký chứng khoán và đại lý môi giới.
Theo dõi kênh Tiktok của Tạp chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
Annie
Theo Newsbitcoin
